证券代码：002996     证券简称：顺博合金      公告编号：2023-071

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

(资料图片仅供参考)

              重庆顺博铝合金股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议的召开和出席情况

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议于 2023 年 7 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式

召开，会议通知于 2023 年 6 月 27 日以通讯结合电子邮件方式向全体董

事发出，《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》为 2023 年 7

月 3 日以口头的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先

生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会

议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、 会议议案审议及表决情况

   经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

   （一） 审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

   董事会增选王启先生为提名委员会委员，与闫信良先生和黄新建先

生共同组成第四届董事会提名委员会。主要职责为研究董事、经理人员

的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议等，任期与公司第四届董

事会保持一致。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二） 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号 2023-072）

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三） 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  因公司战略规划和业务发展需要，拟使用自有资金在重庆市合川区

草街拓展园区设立全资子公司，统筹安排公司及下属子公司产品的销售

等事宜。

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-073）

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、 备查文件

  《第四届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

                   重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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